3月26日，沙洋縣公安局辦案民警經(jīng)過(guò)縝密偵查成功打掉一個(gè)專為詐騙集團(tuán)組建聊天群“拉人頭”的團(tuán)伙，26名組織者、話務(wù)員被抓獲歸案。

嫌疑人被抓獲

一個(gè)可疑電話號(hào)碼引出幕后團(tuán)伙

“大數(shù)據(jù)分析顯示，這個(gè)電話號(hào)碼涉及外地一起推薦股票詐騙案，金額有1萬(wàn)余元。”

3月7日夜間，沙洋縣公安局打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專業(yè)隊(duì)辦公室內(nèi)燈火通明，辦案民警正在對(duì)一個(gè)涉及詐騙行為的可疑電話號(hào)碼進(jìn)行分析研判。

這個(gè)號(hào)碼的開(kāi)戶人是沙洋縣某鄉(xiāng)鎮(zhèn)男子李某某，民警立即行動(dòng)將其傳喚歸案。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，李某某是荊門市某公司的一名電話營(yíng)銷人員。建立聊天群，打電話把有炒股、理財(cái)需求的目標(biāo)人群拉進(jìn)來(lái)，是李某某的日常工作。

辦案民警經(jīng)過(guò)深入分析和摸排調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這家公司竟然是詐騙集團(tuán)的掮客，建立聊天群的目的就是為詐騙分子精準(zhǔn)“拉人頭”。

掌握初步情況后，沙洋縣公安局調(diào)集打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專業(yè)隊(duì)、全縣14個(gè)派出所的精干力量組成偵查專班，利用大數(shù)據(jù)手段與傳統(tǒng)偵查相結(jié)合的方式對(duì)該團(tuán)伙的窩點(diǎn)和組織架構(gòu)進(jìn)行全面調(diào)查。很快，談某、馬某、范某3名主要犯罪嫌疑人進(jìn)入警方視線。

嚴(yán)密組織精準(zhǔn)運(yùn)作，發(fā)展下級(jí)“代理商”

民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，男子談某從詐騙團(tuán)伙手中拿到一些對(duì)股票、基金有投資意向的電話號(hào)碼和名單，再將名單交給馬某和范某夫妻二人。

馬某和范某以傳媒公司名義招攬大量話務(wù)員，組織話務(wù)員冒充證券公司工作人員對(duì)名單上的目標(biāo)逐個(gè)撥打電話，按照預(yù)先制定好的劇本話術(shù)，以股票基金分享推薦為名將目標(biāo)人群拉進(jìn)專門組建的聊天群。當(dāng)聊天群達(dá)到一定的人數(shù)后就會(huì)被詐騙團(tuán)伙收購(gòu)回去，然后詐騙分子對(duì)聊天群內(nèi)的人員實(shí)施精準(zhǔn)詐騙。

嫌疑人使用的劇本話術(shù)

據(jù)民警調(diào)查掌握，一個(gè)50人的微信群可以賣到6000元的回收價(jià)，豐厚的利潤(rùn)促使馬某和范某擴(kuò)大團(tuán)伙規(guī)模，還專門設(shè)置管理人員負(fù)責(zé)發(fā)放名單、統(tǒng)計(jì)業(yè)績(jī)、發(fā)放工資等工作，甚至籠絡(luò)發(fā)展出多個(gè)“下級(jí)代理團(tuán)伙”一起從事這種不法行為。

辦案民警介紹，為了查明該團(tuán)伙的藏匿窩點(diǎn)和組織架構(gòu)，他們?cè)诙嗵斓臅r(shí)間里持續(xù)晝夜蹲點(diǎn)守候、跟蹤摸排，最終在荊門市城區(qū)5處出租民房?jī)?nèi)鎖定該團(tuán)伙的藏身窩點(diǎn)，26名組織者、話務(wù)員的架構(gòu)體系也被警方悉數(shù)掌握。

年輕人走上歧途，按人頭日結(jié)工資

“各小組注意，按計(jì)劃收網(wǎng)抓捕，行動(dòng)！”

3月12日晚，沙洋縣公安局專案組在荊門城區(qū)公安機(jī)關(guān)配合下展開(kāi)集中收網(wǎng)行動(dòng)，民警先后突襲了5個(gè)窩點(diǎn)，累計(jì)抓獲談某、馬某、范某等26名犯罪嫌疑人，在現(xiàn)場(chǎng)扣押作案手機(jī)101部、電腦6臺(tái)、手機(jī)卡120余張、開(kāi)卡器2個(gè)、目標(biāo)電話名單和話術(shù)劇本若干。

作案工具

專案組調(diào)查發(fā)現(xiàn)，被抓獲的話務(wù)員以25至30歲之間的年輕人為主，他們拿著團(tuán)伙管理人員下發(fā)的話術(shù)劇本不斷撥打電話，話術(shù)劇本對(duì)如何冒充證券公司工作人員、如何回應(yīng)對(duì)方質(zhì)疑等內(nèi)容都進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定，每成功拉攏一人就可拿到35元的回報(bào)。

辦案民警介紹，團(tuán)伙實(shí)行工資日清日結(jié)，這些年輕人為了短淺的利益便與不法分子同流合污，最終走上了違法犯罪的道路，不僅要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，也會(huì)給自己的人生道路留下污點(diǎn)。

目前，所有犯罪嫌疑人均被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件后續(xù)偵辦和深挖徹查工作正在有序進(jìn)行。

專案組民警提示，投資理財(cái)活動(dòng)要在官方、規(guī)范的平臺(tái)渠道內(nèi)進(jìn)行，不要相信推薦、分享股票基金內(nèi)幕消息的陌生電話，對(duì)來(lái)歷不明的聊天群一律不進(jìn)，務(wù)必要保持“耳聰目明”。

來(lái)源：云上荊門綜合沙洋公安  通訊員： 黃翔 柳俊蓉

編輯：鄭蕓

二審：張瑞華

三審：鄭海兵